當(dāng)日公告全文。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2019年9月2日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號公司21樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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(四)會議主持及表決方式
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長張新先生因工作原因不能主持本次會議，經(jīng)過半數(shù)董事推舉由公司董事黃漢杰先生主持本次股東大會現(xiàn)場會議。本次會議的召集召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《特變電工股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事10人，出席5人，董事張新、胡述軍、董景辰、楊百寅、陳盈如因工作原因未能出席本次會議;
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事宋磊因工作原因未能出席本次會議;
3、 董事會秘書焦海華女士出席會議，公司部分高級管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：公司為控股子公司特變電工杜尚別礦業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：補(bǔ)選公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、特別決議議案：無
2、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：天陽律師事務(wù)所
律師：李大明、常娜娜
2、律師見證結(jié)論意見：
公司二○一九年第五次臨時(shí)股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 特變電工股份有限公司2019年第五次臨時(shí)股東大會決議;
2、 天陽律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二○一九年第五次臨時(shí)股東大會法律意見書。
特變電工股份有限公司
2019年9月3日
